Oslo, 29. Oktober 2024. Die kriminelle Wirtschaft ist organisierte Kriminalität. Die Kriminellen werden immer professioneller. Sie agieren in einer Parallelwirtschaft, in der Unterstützer wie Anwälte und Buchhalter sowie Kriminalität als Ware eingesetzt werden, um die Kriminalität zu vertuschen. Die kriminelle Wirtschaft weist Elemente von Drohungen, Gewalt und sozialer Manipulation auf und die Aktivitäten der Kriminellen werden immer lukrativer. Zu diesem Schluss kommt das Institut Økokrim in seiner aktuellen Bedrohungsanalyse, die alle zwei Jahre veröffentlicht wird.
Der Hauptaugenmerk liegt in der diesjährigen Analyse, die am 29. Oktober veröffentlicht wurde, auf der kriminellen Wirtschaft und kriminellen Netzwerken. Ein Großteil der gewinnorientierten Kriminalität in Norwegen werde von norwegischen oder ausländischen kriminellen Netzwerken begangen. Allerdings gestalte sich die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität schwierig. 62 Prozent aller Fälle wurden in den vergangenen Jahren eingestellt.
Die Kriminellen verfügten über ein sehr gutes technologisches Know-how, das sie kontinuierlich weiterentwickeln. Verdächtige Transaktionen, komplexe Unternehmensstrukturen und versteckte Eigentumsverhältnisse würden sowohl bei der Arbeitskriminalität, anderer Wirtschaftskriminalität als auch von staatlichen Akteuren genutzt.
„In der kriminellen Wirtschaft werden illegale Waren gehandelt und illegale Arbeit verrichtet. Bargeld ist weit verbreitet, aber auch dezentrale Zahlungslösungen und Kryptowährungen kommen zum Einsatz. Gleichzeitig werden kriminelle Gewinne in die legale Wirtschaft investiert. Die Unterscheidung zwischen kriminellen Netzwerken und legalen Geschäften verschwimmt daher zunehmend.
Professionelle Vermittler und Insider verkaufen ihre Dienste an kriminelle Akteure und tragen so zur Verschleierung und Erleichterung krimineller Aktivitäten bei.
Norwegen ist eine kleine und vertrauensbasierte Gesellschaft und wir haben im Allgemeinen ein hohes Wohlfahrtsniveau. Transparenz ist ein Grundprinzip der norwegischen Demokratie und wichtig, damit die Bevölkerung Vertrauen in die Behörden hat. Gleichzeitig sind Offenheit und Vertrauen Faktoren, die sowohl von Kriminellen als auch von Kriminellen ausgenutzt werden können. Eine weitgehende Ausbeutung der Sozialhilfesysteme, ohne dass die Kontrollbehörden dies verhindern können, kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden verringern“, heißt es im Vorwort der Analyse.
Die Aufdeckung der Taten stelle hohe Anforderungen an die interdisziplinäre Kompetenz, heißt es in der Studie. Dies erfordere die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und intern innerhalb der Polizei zusammenzuarbeiten. Und es erfordere die Interaktion mit anderen Kontrollbehörden und der Geschäftswelt. „Die Einziehung von Gewinnen ist von zentraler Bedeutung für die Kriminalitätsbekämpfung. Wir arbeiten mit den Polizeibezirken zusammen, um die Polizei besser in die Lage zu versetzen, den Bedrohungen zu begegnen, die das ganze Land betreffen“, sagt Pål K. Lønseth, Leiter von Økokrim.
Als Maßnahmen zur besseren Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität werde Økokrim seine technologischen Fähigkeiten stärken, heißt es in der Studie. Anfang dieses Monats wurde außerdem eine Betrugseinheit eröffnet, die die Bemühungen zur Betrugsbekämpfung bündelt. Die Behörde realisiert mit der norwegischen Steuerverwaltung ein Pilotprojekt zur Verbesserung der Ermittlung von Steuerkriminalitätsfällen und unterstütztd ie Bemühungen der Polizei bei der Bekämpfung krimineller Netzwerke.
Økokrim ist die zentrale Einheit zur Untersuchung und Verfolgung von Wirtschafts- und Umweltkriminalität. Wir unterstehen der Polizeidirektion und dem Generalstaatsanwalt. Økokrim stärkt nun seine Kapazitäten und Kompetenzen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Umweltkriminalität.